КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Gazprombank Schweiz AG, два топ-менеджера банка и менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в Цюрихе по обвинению в том, что в период с 2014 по 2021 год не была проведена надлежащая проверка финансов и связей Сергея Ролдугина. Об этом пишет ссылаясь на Bloomberg и Reuters.
Подробности
Обвинение утверждает, что известный виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента и крестный отец дочери Путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2021 год.
Прокуратура добивается для каждого из обвиняемых приговоров до семи месяцев лишения свободы. Ожидается, что судебный процесс в окружном суде Цюриха будет длиться один день.
Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году, на которые поступали миллионы франков из России. И это несмотря на то, что Ролдугин, фигурирующий в швейцарском списке подпадающих под санкции россиян.
Дело подчеркивает, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве «подставных лиц» — способ скрыть настоящих владельцев денег, говорится в обвинительном акте.
«Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 000 швейцарских франков (107 000 долларов США) и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица», — говорится в обвинении.
«Ролдугин несет ответственность за перетасовку не менее 2 миллиардов долларов через банки и оффшорные компании в рамках тайной финансовой сети путина», — говорится в сообщении.
«Для Швейцарии, которая долгое время была центром богатых россиян, стремящихся скрыть свое богатство, судебный процесс является проверкой готовности и способности местных прокуроров наказать финансовые правонарушения в условиях войны, которые нарушили традиционный швейцарский нейтралитет. Иностранные критики утверждают, что Швейцария недостаточно делает для борьба с финансовыми преступлениями внутри страны и иногда даже преследует обличителей, а не преступников и пособий»,- пишет Bloomberg.
Дополнение
Отчет 2016 года, известный как «Панамские документы», побудил швейцарский банковский регулятор Finma провести расследование по швейцарскому подразделению Газпромбанка, который в 2018 году пришел к выводу, что у банка были «серьезные недостатки» в мерах борьбы с отмыванием денег. Газпромбанк не смог провести надлежащую проверку экономических данных своих клиентов, как тогда решила Finma, запретив швейцарскому банку принимать новых частных клиентов в дальнейшее сообщение.
У «Газпромбанка Швейцария» по-прежнему есть банковская лицензия, но сейчас она находится в процессе аннулирования, который начался в прошлом году после вторжения России в Украину.