Весь прошлый год украинское сообщество наблюдало за тем, как в Европе в той или иной стране находили активы, связанные с россиянами, поддерживающими режим Путина.
Когда эти активы арестовывались, а доступ владельцам к ним ограничивали санкциями, в украинской медийной среде поднималась волна одобрения — мол, это имущество может и должно быть передано Украине как возмещение ущерба в результате войны.
Однако после более 400 дней полномасштабного вторжения России сдвигов в таких конфискациях было крайне мало.
О розыске российских активов и о том, как скоро грязные деньги России можно будет передать Украине, читайте в статье юридической советницы Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк и старшего специалиста по вопросам незаконных финансовых потоков Transparency International EU Роланда Паппа Передать Украине грязные деньги россиян: как это планируют делать в Европе.
Вообще ЕС пока остается одним из самых больших прибежищ для грязных денег.
По некоторым оценкам, незаконная деятельность приносит ЕС 110 миллиардов евро ежегодно, что составляет около 1% ВВП. Согласно данным Европола, даже когда против преступников уже начаты расследования, только 2,2% преступных доходов замораживают и арестовывают и только 1,1% конфискуют.
Таким образом, преступники оставляют себе 98% незаконно извлеченной выгоды.
В настоящее время правовой основой возвращения активов российских клептократов по уголовным делам является Директива о возвращении активов, принятая еще в 2014 году. Однако система возврата активов существенно отличается в разных странах Союза и содержит ряд пробелов, а уполномоченные органы часто недофинансированы.
Собственно, это и послужило толчком к тому, чтобы в мае 2022 года Европейская комиссия представила проект предложения по пересмотру Директивы.
Однако это предложение имеет и недоработку, в частности, она недостаточно направлена на расширение оснований конфискации без обвинительного приговора и недостаточно решает вопрос возвращения активов жертвам преступлений и их социального использования.
Предложение прежде всего сосредоточено на организованной преступности, и хотя этот аспект является ключевым, акцент на коррупции был бы важным дополнением к изменениям в столь важном документе.
Поэтому перейдем непосредственно к рекомендациям, способствующим конфискационным процессам в ЕС.
Когда ведется уголовное расследование, одна из ключевых трудностей состоит в установлении связи между активами и их настоящими собственниками.
Эту проблему Евросоюзу необходимо решать, создав лучшие правила борьбы с отмыванием денег.
Чтобы обеспечить функционирование системы, полиция и другие компетентные органы должны прежде всего иметь своевременный и неограниченный доступ к точной и полной информации о собственности, над чем в ЕС нужно еще поработать.
Кроме того, необходимо обеспечить всем необходимым специальные офисы по возврату активов, имеющихся во всех государствах-членах ЕС, а также увеличить трансграничное сотрудничество.
То, что сегодня уровень конфискации активов в ЕС настолько низкий, можно объяснить тем, что судебные процессы по такой конфискации являются длительными и обременительными.
В таких делах государство конфискует доходы или предметы преступления только тогда, когда доказана вина правонарушителя и к нему вынесен обвинительный приговор.
К сожалению, государства-члены ЕС не в полной мере используют альтернативные способы изъятия незаконно приобретенных активов путем конфискации без обвинительного приговора.
В сочетании с необходимыми гарантиями прав человека и верховенства права конфискация без обвинительного приговора может оказаться полезным инструментом в борьбе с большой коррупцией.
Некоторые страны, например Великобритания, также используют так называемые «приказы о необоснованных активах». Компетентный орган может инициировать эту процедуру, если состояние и имущество лица не соответствуют его законным источникам дохода. В таких случаях лицо должно доказать, что оно приобрело актив из законного дохода.
Такая процедура должна быть возможна также в отношении иностранных и отечественных публичных деятелей.
Поскольку именно таким лицам поручено выполнять государственные функции, они представляют более высокий риск потенциальной коррупции.
Поэтому текст проекта Директивы следует расширить также на публичных деятелей, а не только на членов организованных преступных групп.
Что делать с активами, которые удалось успешно конфисковать? Эти нечестно полученные доходы были украдены у общества, и лучшим выходом является вернуть их пострадавшим от преступлений.
К примеру, обновленное в марте 2021 года французское законодательство предусматривает передачу средств, полученных от конфискованных преступных активов отдельным иностранным организациям развития.
Для Украины такой подход оказался бы целесообразным в расчете на то, что страны ЕС передадут нам конфискованные активы россиян и российских предприятий. Пока факт передачи Украине таких активов еще не был официально закреплен в законодательстве или законодательных инициативах ЕС.
Следовательно, Европейскому Союзу придется пройти непростой путь, прежде чем ему удастся эффективно конфисковывать и передавать Украине грязные российские деньги.
Подробнее – в материале Натальи Сичевлюк и Роланда Паппа Передать Украине грязные деньги россиян: как это планируют делать в Европе.