В Стамбуле провели масштабный рейд по десяткам адресов против возможных участников схемы инвестиционного мошенничества, задержали более 130 человек.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет «Европейская правда».
Полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула при поддержке других правоохранителей устроили рейд по 88 адресам, где могли находиться 153 подозреваемых в причастности к схеме.
Задержали 132 человека, с ними проводят следственные действия.
Следствием выяснилось, что подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они привлекали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились. Далее отдельные 160 компаний-прокладок помогали «затереть следы» похищенных денег.
Денежные средства якобы выводили в Британию и Черногорию.
По ориентировочным оценкам, мошенники таким образом заработали около 520 млн долларов.