Государственная прокуратура Эстонии во вторник возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных некоммерческой организацией Slava Ukraini в поддержку Украины.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Postimees.
Эстонская государственная прокурорка Тройна Олев объяснила, что как только появились первые признаки возможного нецелевого использования средств, прокуратура и полиция приступили к анализу информации, поступающей в правоохранительные органы.
«Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к опубликованной в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации есть основания для возбуждения уголовного дела», – сказала она.
Предварительно дело против НКО Slava Ukraini возбуждено по статье о присвоении имущества, пока подозрения никому не объявляли, добавила госпрокурор Эстонии.
ЕС и Украина договорились об усилении борьбы с финансовым мошенничеством
Расследование в Эстонии началось после того, как украинские стражи порядка, по данным эстонских СМИ, начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini – организации All for Victory.
По данным ERR, Государственное бюро расследований Украины начало расследование еще 24 марта по двум статьям: хищение имущества и использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований с целью получения прибыли.
Как пишет издание, в апреле стало известно, что Slava Ukraini перевела 1,5 миллиона евро пожертвований, собранных в Эстонии, в IC Construction – частную украинскую компанию, связанную с руководством украинской All for Victory. У этой компании скорее всего есть фиктивный собственник, а ее единственная деятельность связана с эстонской некоммерческой организацией. Прошлогодняя прибыль украинской компании составила 250 тысяч евро.
Как заявили после этого в Slava Ukraini, там не знали о том, что IC Construction получила прибыль от переданных им денег и заказали аудит использования средств.
Подписывайся на «Европейскую правду»!