Испанское председательство и Европейский парламент достигли политической договоренности по закону ЕС о возвращении и конфискации активов.
Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении Совета ЕС.
«Новая директива устанавливает минимальные правила для всего ЕС по отслеживанию, идентификации, заморозке, конфискации и управлению имуществом, полученным преступным путем. Она усилит способность государств-членов ЕС бороться с организованной преступностью», – пояснили в Совете ЕС.
«Прибыли от преступной деятельности потрясающие. Только если у правительств будет возможность отбирать эти доходы, они будут иметь шанс на борьбу с организованной преступностью»,– заявил Феликс Боланьос, министр юстиции Испании.
Директива будет касаться широкого круга преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и наркоторговля.
Она также обязывает государства-члены обеспечить органы, занимающиеся отслеживанием, замораживанием и управлением преступными деньгами, квалифицированным персоналом и соответствующими финансовыми, техническими и технологическими ресурсами.
Предложенные правила также будут применяться к нарушению санкций после принятия директивы, касающейся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Эта директива еще не принята.
Как следствие, люди и компании, извлекающие выгоду от обхода санкций, увидят, что их доходы будут конфискованы так же, как и доходы торговцев людьми или наркокартелей.
Государства-члены должны будут усилить подразделения по возврату активов, роль которых будет содействовать трансграничному сотрудничеству в расследовании дел, связанных с отслеживанием активов.
Согласно согласованному сегодня тексту, государства-члены должны принять меры для замораживания имущества с целью обеспечения возможной конфискации, а также для обеспечения, в случае вынесения окончательного приговора, конфискации орудий преступления и доходов, полученных от уголовного преступления.
«Впервые для многих государств-членов ЕС новое правило о конфискации непонятного состояния позволит, при определенных условиях, конфисковать имущество, выявленное в ходе расследования уголовных преступлений, при условии, что национальный суд убедится, что выявленное имущество получено в результате преступной деятельности, совершенной в рамках преступной организации, и что эта деятельность привела к получению значительной экономической выгоды», – объяснили в Совете ЕС.
Государства-члены должны будут назначить органы (офисы по управлению активами) для управления замороженным или конфискованным имуществом либо путем непосредственного управления, либо путем предоставления поддержки и экспертизы другим органам, ответственным за управление замороженным и конфискованным имуществом. Государства-члены также должны будут разрешить продажу замороженного имущества даже до окончательной конфискации при определенных условиях – например, если имущество является скоропортящимся.
Сегодняшнее соглашение должно быть одобрено представителями стран-членов в Совете ЕС (Coreper). В случае одобрения, текст должен будет пройти формальный процесс принятия как в Совете, так и в Европейском парламенте.
Кроме того, во вторник испанское председательство в Совете ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону, вводящему уголовные обвинения и наказания за нарушение санкций Евросоюза.
Также Европейская комиссия 12 декабря одобрила подготовленное предложение о механизме использования доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины.
Подписывайся на «Европейскую правду»!