Небольшой банк в Гамбурге мог быть центром подпольной финансовой сети Ирана, через которую финансировались террористические группировки на Ближнем Востоке, в том числе ливанская Хезболла и йеменские хуситы. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей двух западных разведывательных служб, передает УНН.
Подробности
Издание пишет, что западные разведки передали немецким финансовым органам доказательства того, что Исламская Республика использует Varengold Bank AG в Гамбурге для финансирования террористов.
Основанный как небольшая компания по управлению активами в Гамбурге в 1995 году, Varengold в 2013 году получил германскую банковскую лицензию и стал полноценным банком. В прошлом году немецкий финансовый регулятор Bafin объявил о начале расследования по Varengold, ссылаясь на подозрения в отмывании денег.
По данным западных разведок, военный комплекс Ирана возлагается на европейские банки для отмывания доходов от незаконных продаж нефти и других товаров, чтобы получить твердую валюту, которую легче перемещать через мировую финансовую систему незамеченной.
Переработанная российская нефть продолжает попадать в Британию из-за «лазейки» – ВВС05 февраль 2024, 17:30 • 99441 просмотр
Разведки имеют данные о том, что иранские подставные компании, которые использовали Varengold, связаны с Корпусом стражей исламской революции, которая тренирует и финансирует иранских террористов на Ближнем Востоке. Центральное правительство Ирана выделяет им нефть, которую они затем продают преимущественно в Китай через подпольную финансовую сеть, чтобы обойти санкции. Преимущество для покупателя заключается в том, что цена санкционной нефти значительно ниже рыночной.
По словам чиновников, Иран возлагается на подставные компании для отмывания доходов от продаж нефти и нефтепродуктов, в первую очередь, в Китай и россия. Эти операции часто маскируются под гуманитарную помощь, не подпадающую под санкции. Банковские переводы и счета-фактуры, с которыми ознакомилось Politico, подробно описывают некоторые соглашения между Varengold и известными иранскими подставными компаниями, являющимися частью тайной сети. Комиссия за услуги, предлагаемые Varengold, составляет около 1 процента, а международное платежное подразделение банка осуществляло транзакции на миллиарды евро.
США подтвердили ликвидацию лидера проиранской группировки в Ираке05 января 2024, 03:25 • 29020 просмотров
Бафин еще не завершил расследование, и пока никто из работников банка не был обвинен в каких-либо правонарушениях. Пресс-секретарь Бафина не сообщил, когда расследование будет завершено и передано ли дело в прокуратуру Германии.
И хотя расследование продолжается, банк уже сейчас почти полностью прекратил коммерческие операции. При этом Varengold отрицает какие-либо правонарушения и настаивает на том, что его отношения с Ираном ограничивались отправкой гуманитарной помощи. Но если подозрения властей подтвердятся, банк станет ярким примером относительной легкости, с которой Тегеран обходит западные санкции.
Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ, несмотря на санкции – IrpiMedia и The Insider07 февраль 2024, 22:29 • 86162 просмотра