В четверг в Италии, Австрии, Румынии и Словакии провели серию арестов в рамках крупного расследования по масштабному мошенничеству, связанному с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Politico, пишет «Европейская правда».
Правоохранители в четырех странах по запросу прокуроров скоординированно задержали более 20 человек. Восемь останутся под стражей, еще 14 в дальнейшем будут под домашним арестом.
Полиция также посетила обыски в ряде домов и офисов, конфискуя и арестовывая активы, среди которых элитные виллы, криптовалюта, ценные часы и ювелирные изделия, автомобили Lamborghini, Porsche и Audi Q8.
Подозрения касаются мошенничества из 600 млн евро из «ководного» фонда Италии, средства на который страна получила из Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF). Италия получила самую большую сумму из-за этого инструмента.
В следствии говорят, что мошенничество осуществлялось преступной группой, в которой находились специалисты, знакомые с процедурами заявок на получение госфинансирования. Они помогли добыть десятки миллионов евро, которые предназначались для повышения конкурентоспособности и цифровизации итальянских компаний.
Финансовая полиция Италии обнаружила серию подозрительных транзакций, указывающих на отмывание денег из-за сложной системы фиктивных компаний, созданных в Австрии, Италии, Словакии и Румынии.
К операции привлечена Прокуратура ЕС (European Public Prosecutor’s Office).
В этом ведомстве ранее отметили рост в 2023 году количества расследований по возможному мошенничеству с средствами из «ководного» фонда – всего открыли более 200 расследований. Эта категория составляет около 15% всех расследований возможного мошенничества, которыми занимается EPPO.
Напомним, в Греции в прошлом месяце заявили о разоблачении преступной сети, изготовившей тысячи качественных подделок паспортов.
Тем временем в Европоле расследуют загадочное исчезновение личных файлов руководства.
Подписывайся на «Европейскую правду»!