Миллиардер Чанпен Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, приговорен к 4 месяцам заключения. Такой приговор оказался более лояльным, чем требовали прокуроры. Пишет со ссылкой на The Wall Street Journal.
Подробности
47-летний Чжао признал свою вину в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег в ноябре. Он также согласился покинуть пост главного исполнительного директора Binance, но продолжает являться основным акционером компании.
Я глубоко сожалею о своем поведении и мне жаль. Я полностью осознаю серьезность своих ошибок
– сказал Чжао судьи.
Во время оглашения приговора он кивнул с задумчивым выражением лица, когда судья произносил свое решение. Этот приговор стал результатом длительного уголовного расследования деятельности Binance в США и проявил внимание американских правоохранительных органов к угрозам национальной безопасности и отмыванию средств через криптовалюты.
Правительство США усилило свои меры против криптовалютной индустрии, включая применение санкций для препятствования деятельности бирж и трейдеров, которые считаются обслуживающими киберпреступников и врагов страны.
Прокуроры просили судью назначить Чжао трехлетний срок заключения, что вдвое больше стандартных 18 месяцев. Они аргументировали, что из-за не внедрения эффективной системы борьбы с отмыванием денег, Чжао позволил хакерам, наркоторговцам и нарушающим санкции лицам использовать биржу для перевода сотен миллионов долларов, получая прибыль.
Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или упущением. Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США – лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы.
– заявили прокуроры.
Адвокаты Чжао настаивали на том, чтобы вместо тюремного заключения он получил условный срок, аргументируя это отсутствием уголовного прошлого у основателя и уже имеющимися последствиями, в частности отставкой с должности генерального директора Binance.
Чжао также согласился заплатить уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов. Однако по условиям его соглашения о признании вины он мог избежать уплаты этой суммы, если бы уплатил отдельный гражданский штраф в 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США по связанному делу.
Напомним
Цена биткоина остается относительно стабильной у нижней границы торгового диапазона на фоне продолжающейся распродажи инвесторами криптовалютных активов, особенно в США.