Молдавские журналисты нашли признаки сотрудничества премьера Александра Мунтяна с кипрским адвокатом Podancial; Тогда Мунтяна выступил с объяснениями.
Об этом сообщает «Европейская Правда».
Rise Молдова нашла документы офшоров, из которых следует, что кандидат от руководящей партии на премьерский пост Александр Мунтян часть своего бизнеса направлял через адвоката на Кипре, который после полномасштабного вторжения России в Украину оказался под санкциями.
В частности, выяснилось, что Мунтьяна фигурирует в 5 компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах, которые фигурируют в «Панамских документах». Всеми ими руководил кипрский адвокат Христодулос Вассилиадес, который также оказывал финансовые услуги российскому олигарху Алишеру Усманову – в частности, по защите его активов от западных санкций.
За это Васильядес попал под санкции Великобритании и США.
Кроме того, выяснилось, что Василиадес был директором Sberbank Investments Limited на Кипре, дочерней компании подроссийского Субанка Сбербанка.
Вассидиадс, со своей стороны, заявляет, что «он придерживался и продолжает соблюдать» все санкции и их ограничения.
Среди пяти компаний Мунтян фигурирует Dragon Global Advisors Ltd, зарегистрированная на Виргинских островах в 2008 году. В прошлом она участвовала в деятельности ЕБРР Virgin Fund, созданного для инвестиций в частный бизнес в Украине, Молдове и Белоруссии. Инвестиционную программу софинансировала группа Dragon Capital.
Документы, найденные журналистами в реестре акционеров за 2015 год, показывают, что Мунтян и чешский бизнесмен Камил Гоча вместе владели 60% акций.
После публикации Александр Мунтян заявил в своих социальных сетях, что готов объяснить все свои инвестиции и компании. Он утверждает, что между просьбой о комментарии по этому поводу и публикацией обвинений ему дали всего 20 минут, и он не успел подготовить ответ.
Мунтьяна утверждает, что на данный момент у нее нет оффшорных компаний на Виргинских островах, хотя раньше, к 2019 году, они были – потому что там есть удобства. Все эти действия были согласованы с инвесторами, в том числе европейскими, и эта юрисдикция уже давно находится в белых списках.
Он также заявил, что прекратил сотрудничество с юридической фирмой Василудес, только что узнав о его связи с российскими олигархами и западными санкциями. «До тех пор эта информация не была известна», — пишет Мунтян.
Он подчеркнул, что эта юридическая фирма — одна из крупнейших на Кипре и с ней работали многие фонды с несомненной репутацией, в том числе Dragon Capital в Украине, и это сотрудничество было «наследием предыдущих договорных отношений» Dragon Capital.
Мунтян также говорит, что он не был в «Натур Браво» в указанный в статье период и не может нести ответственность за то, что произошло спустя 9 лет после его ухода из дел.
Он также отрицал причастность к сделке с Финкомбанком в 2007 году.
Напомним, 14 октября в Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на пост премьер-министра бизнесмена Александра Мунтяна, который живет в Украине более 20 лет.
В понедельник стало известно, что Дорин отклонил предложение вновь возглавить правительство и планирует отказаться после депутатского мандата.
Подробнее об итогах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова воздержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.
Подпишитесь на «Европейскую Правду»!