В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14161, который, по данным одного из инициаторов, направлен на создание «реестра дропов», пишет УНН со ссылкой на сайт парламента и народного депутата из финансового комитета Ярослава Железняка.
Сегодня вместе с коллегами внесли законопроект о «реестре дропов»
Он назвал его «очень важной инициативой», которую более года нарабатывали вместе с Нацбанком, комитетом и экспертами ВСК.
«К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной «финансовой артерией», через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, «дропы» все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами», — сообщил Железняк.
Проектом, по данным нардепа, предусматривается:
- создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
- банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;
- к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
- банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.
«Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск», — указал Железняк.
«Принятие проекта закона установит правовые основы для создания Национальным банком Украины реестра как инструмента для уменьшения случаев использования злоумышленниками платежной инфраструктуры в деятельности, не соответствующей требованиям законодательства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.