Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, обвиняемого в ряде финансовых преступлений.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора в целях банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и удержанием недвижимости вопреки санкциям США.
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Гиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.
Коростель воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.
Через них он перечислил номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным собственником, а остальные – возложены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в том числе налогов и коммунальные услуги .
Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на контролируемых им брокерских и банковских счетах в США.
В случае признания вины эксдепутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
Андрей Деркач с 1998 года почти непрерывно (за исключением 2006-2007 годов) был депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов, а затем как внефракционный. Он стал известен своими информационными операциями, направленными на срыв европейской интеграции Украины и отношений с США.
Среди прочего, в 2016 году именно Деркач внес скандальную поправку в бюджет, которая откладывала введение электронного декларирования, несмотря на требования ЕС. В 2020 году он стоял за кампанией по ливню телефонных переговоров руководства Украины и США, которая должна была доказать якобы вмешательство тогдашнего вице-президента Джо Байдена во внутренние дела Украины.
В сентябре 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США наложило на Деркача и несколько подконтрольных ему компаний санкции как «активного российского агента», вмешивавшегося в президентские выборы в США. В январе 2021 года Минфин США наложил повторные санкции на Деркача.
В обосновании санкций указывалось, что контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Служба народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников.