Яна Леонова, 33-летняя гражданка Беларуси, была экстрадирована из Франции в США по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста США, сообщает «Европейская Правда».
В обвинительном заключении утверждается, что в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Леонова с помощью сообщников, находившихся в США, приобрела и незаконно вывезла из США в Россию многочисленные авиационные электронные устройства и другое авиационное оборудование.
Экспортированные товары предназначались для использования на частных самолетах, которыми управлял бывший работодатель Леоновой, компания, зарегистрированная в качестве юридического лица Министерством торговли США.
Следствие установило, что Леонова и ее сообщники приобретали авиационные комплектующие у дистрибьюторов, базирующихся в США.
Используя компании, расположенные в Армении, на Мальдивах и в других странах, они затем отправили компоненты в Россию без необходимых лицензий Министерства торговли США.
«Эта обвиняемая стремилась обойти законодательство США, чтобы обогатиться путем приобретения и незаконного экспорта самолетов и другого запрещенного оборудования из США в Россию», — заявила прокурор США Джанин Феррис Пирро.
Леонова и ее сообщники неоднократно скрывали и ложно указывали истинных конечных потребителей и конечные пункты назначения авиационных комплектующих.
.Она организовала транспортировку товаров в Россию через промежуточные пункты назначения и перевод платежей в долларах США со счетов в иностранных банках на счета в банках США.
Напомним, во вторник Минфин США объявил об обвинении восьми физических и двух юридических лиц, обвиняемых в участии в схемах по отмыванию денег.
Ранее сообщалось, что немецкий суд принял решение возбудить уголовные дела в отношении двух бывших менеджеров немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций путем содействия экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.
Подписывайтесь на «Европейскую правду»!