Министерство финансов США в среду, 4 декабря, ввело санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и работников, способствовавших обходу санкций в интересах российской элиты.
Об этом говорится в сообщении американского Минфина, пишет «Европейская правда».
Минфин США утверждает, что TGR Group – это разветвленная сеть по уклонению от санкций и отмыванию денег, работающая над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов.
Эта сеть, подконтрольная гражданину Украины Георгию Росси, предлагает клиентам такие услуги, как отмывание средств, обмен наличных денег на криптовалюту и наоборот, сокрытие источника происхождения средств и т.д.
Реклама:
Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла другие компании, например, Smart Group во главе с подсанкционной россиянкой Екатериной Ждановой.
Кроме Росси, под новые санкции США попали связанные с TGR Group россиянка Елена Чиркинян и латвиец Андрейс Браденс, а также TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британия), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) Pullman Global Solutions (США).
Кроме того, Минфин США внес в черный список россиянина Хаджи-Мурата Магомедова и Никиту Краснова, которые помогали упомянутой ранее Ждановой по отмыванию наличных подсанкционной российской элиты.
«С помощью TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности, обеспеченные долларами США стейблкоины, чтобы избежать американских и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль», – заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США Брэдли Смит.
Напомним, в сентябре Министерство финансов США разоблачило сеть обмена виртуальной валюты, которую считают причастной к отмыванию средств россиян.
Подписывайся на «Европейскую правду»!