Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает DW.
По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, настоящее происхождение которых скрывали.
В рамках этого расследования сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте – при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. В ходе обысков изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.
По делу 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никакие другие подробности о них не сообщают. По данным следствия, не позднее июля 2021 г. они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи считают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.
Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый – мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.
Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 совместной немецко-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).
Напомним, во Франции конфисковали роскошную виллу на Лазуровом берегу, связанную с «Газпромом», в рамках расследования дела об отмывании денег.
Эстония призывает Евросоюз конфисковать более 150 миллиардов евро замороженных российских активов до конца года, чтобы успеть до выборов в США.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Вызовы конфискации: что поможет Украине добиться передачи российских активов.
Подписывайся на «Европейскую правду»!