Как пропутинские олигархи Ротенберги обходят санкции Великобритании

КИЕВ. 4 августа. УНН. Российские олигархи из ближайшего окружения попавших под санкции владимира Путина — Аркадий и Борис Ротенберги нашли лазейки для обхода санкций Великобритании. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Подробности

Аркадий и Борис Ротенберги использовали такую ​​форму собственности, которая не обязывает раскрывать бенефициаров – конечных владельцев компаний. В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все компании указывать реальных владельцев фирм. Единственным исключением стали так называемые английские общества с ограниченной ответственностью – ELP.

Такие компании не имеют отдельного юридического лица, по закону не могут владеть активами и не могут открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование BBC и Finance Uncovered свидетельствует о другом.

По информации журналистов, некоторые компании ELP оказались связаны с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.

Как Ротенберги связаны с ELP

Братья Ротенберги в 2020 году стали объектом расследования комитета Сената США. В расследовании говорилось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний, чтобы уклониться от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Из-за этих компаний покупались произведения искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была компания ELP Sinara Company LP, созданная в январе 2017 года якобы для туризма и продажи билетов.

Но, по информации журналистов, за 2017-2018 годы эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму 133 000 долларов артконсультанту, который, как говорится в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».

Компания Sinara Company LP была распущена в 2019 году и согласно законодательству Великобритании она имеет право не раскрывать имена своих бенефициаров.

«Это скандал, что такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж , возглавляющей парламентскую группу по налогам и коррупции.

Напомним

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, фактически построивший Крымский мост. В России ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе компания «Минудобрения», более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса». Он проходит как через Россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через «Одесский припортовый завод» в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод «ТольятиАзот» для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.

Источник

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x