Во Франции было начато новое расследование в отношении российского миллиардера Сулеймана Керимова и его семьи.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает «Европейская правда».
Новая группа прокуроров изучает, как дочь Керимова стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере, и кто является их конечным бенефициаром.
По словам источников, знакомых с расследованием, парижское подразделение прокуратуры Junalco, занимающееся борьбой с организованной преступностью, возглавляет расследование финансовых потоков, позволивших 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «бухте миллиардеров».
Владение этими виллами было объектом дела об отмывании денег, возбужденном несколько лет назад в Ницце, на юго-востоке Франции.
Прокуроры Junalco сейчас опираются на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Керимова потратила 268 миллионов евро, чтобы завладеть структурой собственности, причем средства в большинстве своем предоставил ее брат Саид, сообщило агентство Mediapart.
Прокуроры Парижа подтвердили Bloomberg, что Junalco расследует данные Tracfin.
Адвокат семьи Кермимовых заявил, что «отчет Tracfin касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с участием компетентных органов с целью соблюдения всех действующих норм».
Хотя Керимов находится в списке санкций ЕС, четыре виллы не фигурируют в списке замороженных активов во Франции.
Напомним, Керимов попал под санкции США с 2014 года не только за агрессию РФ против Украины, но и за преступления РФ в Сирии.
Читайте также о том, как готовятся на Западе конфисковывать российские активы в пользу Украины.