КИЕВ. 27 сентября. УНН. Более 60 полицейских совершили налет на роскошную яхту на севере Германии, связанную с российским бизнесменом, в связи с нарушениями санкций и правил отмывания денег, передает УНН со ссылкой на АР.
Подробности
В заявлении прокуратуры Франкфурта подозреваемым назван только 69-летний российский бизнесмен. Но немецкий еженедельник Der Spiegel идентифицировал его как олигарха Алишера Усманова, близкого соратника президента Владимира Путина.
Прокуратура Франкфурта заявила, что подозреваемый в их расследовании провел несколько транзакций в период с 2017 по 2022 год, используя сложную сеть оффшорных компаний, чтобы скрыть происхождение платежей, составивших миллионы евро. Усманов находится под санкциями США и Евросоюза.
Рейд был проведен через неделю после того, как полиция штата и федеральная полиция обыскали 24 объекта недвижимости, связанные с Усмановым, в немецких землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн.
Представитель прокуратуры Франкфурта подтвердил АР, что налет на яхту во вторник являлся частью того же расследования.