Высший антикоррупционный суд взыскал ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен компании «Sia Royal Pay Europe», которая связана с российским букмекером «1xbet» и представлена в Украине компанией «Твоя беттинговая компания». Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Решение принято по материалам уголовного производства ГБР. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд гривен
Отмечается, что ГБР совместно с СБУ, Минюстом, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Государственной службой финансового мониторинга Украины и НБУ установили связь компании «Sia Royal Pay Europe» с российским букмекером «1xbet», представленного в Украине ООО «Твоя беттинговая компания», и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения.
Сейчас указом Президента Украины к » Sia Royal Pay Europe «введены санкции на 5 лет, а на ООО» Твоя беттинговая компания » введены санкции сроком 50 лет.
ГБР совместно с другими государственными органами подтвердило, что на украинских банковских счетах «SIA ROYAL PAY EUROPE» находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения. На основании постановлений суда ГБР в июне 2023 года арестовало эти средства и осуществило их передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Напомним
Компания ООО » ТБК » номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время сам бренд 1xbet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.
Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно введения экономических санкций против компании Royal Pay Europe.